LIBROS FORANEOS, S.A. DE C.V.; conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo “la ley”; y como parte de sus política internas, requieren de todos sus Clientes y/o Usuarios, información acerca de si tienen conocimiento de la existencia del Beneficiario Controlador, entendiéndose como Beneficiario Controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:
- Directamente o por medio de alguna persona cliente o usuaria obtiene, en última instancia el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio derivado de la realización de un acto u operación con quien realice una actividad vulnerable, o
- Ejerce el control efectivo en última instancia de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuaria lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una actividad vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguna de ellos, en términos de la ley.
Se entiende que una persona o grupo de personas controla de manera efectiva en última instancia a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto en términos de las reglas de carácter general aplicables, puede:
- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
- Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del veinticinco por ciento del capital social, o
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.
Para efectos de lo establecido en la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la definición de beneficiario controlador, es equiparable a beneficiario final y propietario real.
Datos del Cliente y/o Usuario declarante
Nombre: ________________________________________
En el acto u operación consistente en la compra (venta) de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica juegos, concursos o sorteos, así como el cobro (pago) del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos:
Manifiesto que los recursos con los cuales realizo los actos u operaciones con la Compañía son propios y de origen lícito.
□ Sí □ No
¿Existe un Beneficiario Controlador?
□ Sí □ No
En caso de seleccionar la opción “NO”, no es necesario proporcionar más información. En caso de que la respuesta sea “SI” deberá proporcionar la información del Beneficiario Controlador al momento de la integración de su expediente único de identificación de Cliente y/o Usuario.
“En este acto manifiesto mi consentimiento con el formato de Beneficiario Controlador en los términos asentados. Además, declaro cierto lo manifestado acerca del titular de los recursos y su origen licito con los que realizo las operaciones.”
Firma del Cliente y/o Usuario: ___________________________________
Fecha: ____ / ____ / ______